武漢“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破
發布日期：2018-12-21
作者：中木商網
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12月18日，從武漢市稅務部門傳來消息，在稅警雙方緊密協作下，“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破。截止目前，已有6戶
12月18日，從武漢市稅務部門傳來消息，在稅警雙方緊密協作下，“1.16木材行業虛開發票團伙案”取得重大突破。截止目前，已有6戶企業被查實虛開增值稅專用發票148份，共計金額1371.81萬元，稅額233.21萬元，逮捕名4嫌疑人，網上追逃多人。這是稅警協作機制下，相關部門首次在新洲區破獲此類案件，搗毀犯罪團伙。
據了解，根據前期“預警快”系統風險測試及實地評估，稅務部門對新洲區木制行業企業申報、財務數據進行了提取、篩選、分析，發現總計53戶企業涉嫌虛開增值稅專用發票。根據這一線索武漢市稅務局第一稽查局、新洲區稅務局、新洲區公安局聯合成立了專案組。 專案組對53戶納稅人的開業時間、納稅申報情況、增值稅稅負、發票購買情況、納稅情況等進行了前期摸排，結合大數據的調取、突擊調賬及公安搜查等手段，初步鎖定了案件疑點。專案組又分別前往河北、深圳市多個省市，對4家受票企業相關的生產經營、資金流轉等情況開展了進一步調查，發現有4條資金鏈有回流的問題，并以此為突破口，取得關鍵證據，比較終鎖定犯罪嫌疑人郭某等4人。 據介紹下一步，稅警雙方將進一步加大合作力度，一方面對前期發現的團伙線索進行深入地追查和打擊。另一方面將充分運用前期調查成果，擴大調查范圍，積極與下游企業所在地稅務機關取得聯系，加強溝通，盡比較大努力挽回國家稅款損失。
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